Banküberweisung aus Offshore-Casino: Geldwäsche-Nachfrage
Ein Spieler zahlt 200 Euro per Kreditkarte ein, spielt ein paar Stunden an den Spielautomaten, gewinnt 1.850 Euro und lässt sich das Geld auf sein deutsches Girokonto überweisen. Zwei Wochen später liegt ein Brief seiner Bank im Postfach: Bitte um Erläuterung der Herkunft des Geldes, Verdacht auf mögliche Geldwäsche nach § 43 GwG. Der Absender
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